CRÓNICAS DE RAFAEL SÁNCHEZ ARMAS
EDUARDO INDA Y JIMENEZ LOSANTOS
HERMANADOS CON FELIPE GONZÁLEZ Y JANLI
"Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una red delictiva presuntamente dedicada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. Han sido arrestadas cuatro personas en Madrid y se han emitido tres órdenes internaciones de detención en una operación en la que se han registrado siete domicilios y despachos profesionales. Los agentes han embargado de forma preventiva más de 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros, entre los que se encuentran un hotel, dos edificios de apartamentos, una urbanización de lujo con más de 60 villas situadas en Marbella y varios inmuebles localizados en el barrio de Salamanca (Madrid).
La investigación comenzó hace más de un año cuando los agentes detectaron una serie de transferencias, realizadas por un ciudadano portugués desde el extranjero, que tenían como destino cuentas bancarias de personas vinculadas a expolíticos venezolanos y a directivos de una sociedad de gestión de patrimonios que operaba en España.
Fruto de los mecanismos de cooperación policial internacional, los agentes comprobaron que esa persona también estaba siendo investigada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Al parecer estaba implicado en ayudar a diversos exdirectivos de una empresa pública venezolana a blanquear más de 1.200 millones de dólares obtenidos mediante sobornos, en lo que se conoce en aquel país como caso "Money Flight".
A raíz de la colaboración entre ambos países se pudo determinar que la sociedad de gestión de patrimonios proveía de servicios de blanqueo de capitales a políticos venezolanos y directivos de la referida empresa pública. Con ello ayudaban a ocultar las ganancias obtenidas con su actividad criminal mediante la inversión de los fondos en activos inmobiliarios situados en España, todo ello a través de una compleja estructura societaria con ramificaciones en Suiza, Malta e Italia.
El dispositivo operativo desplegado por los investigadores ha permitido el arresto de cuatro personas en Madrid. Además se han emitido tres órdenes internacionales de detención y han sido practicados 7 registros en domicilios y despachos profesionales. Igualmente se ha procedido al embargo preventivo de más de 115 inmuebles, incluyendo un hotel, dos edificios de apartamentos, una urbanización de lujo con más de 60 villas situadas en Marbella y varios inmuebles localizados en el barrio de Salamanca (Madrid), todo ello con un valor estimado de 60 millones de euros. Junto a estos inmuebles se ha procedido al bloqueo de más de varias cuentas bancarias titularizadas por los miembros de la organización criminal así como a la intervención de cinco vehículos de alta gama.
La operación, denominada "Carabela", ha sido coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid, y ha contado con la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU".
Policía Nacional.
La detención en España del yerno del asesino-terrorista Antonio Ledezma Díaz, Luis Fernando Vuteff García, presuntamente por ser testaferro de varios ex funcionarios corruptos prófugos de la justicia venezolana, ha provocado el "hermanamiento" desinformativo entre los muchachos del Cartel Mediático Parauribista (partidarios del narcoparaco Álvaro Uribe Vélez, y por lo tanto encubridores por omisión informativa de sus vínculos familiares con el crimen organizado a través de su hermano Santiago Uribe Vélez, procedado por paramilitarismo, y su cuñada Dolly Cifuentes Villa, viuda de Jaime Alberto Uribe Vélez, detenida en EEUU por hacer negocios con el capo del Cartel de Sinaloa Joaquín "Chapo" Guzmán Loera) y la muchachada del Cartel Político-Mediático y Judicial para la Timocracia. Dos bandas mediática tan "diferentes" y sin embargo tan igualitas en la manipulación de cerebros relajados. ¿Por qué unos y otros han decidido "blindar" a Antonio Ledezma Díaz ocultando la detención del esposo de su hija Antonietta Ledezma Capriles? ¡Qué raro que una operación tan importante contra el crimen organizado no haya despertado el interés de las sectas mediáticas hermanadas! Mutismo en los pasquines de Eduardo Inda Arriaga y Fedelico Jiménez Losantos y parcialidad informativa en el periódico del ex jefe de los servicios informativos de RTVE en tiempos de "Paca la Culona" (como el general Queipo de LLano y Sierra llamaba a Francisco Franco Bahamonde), Juan Luis Cebrián Echarri. ¿Qué ha publicado el periódico del socio de FeliPILLO González Márquez, Juan Luis Cebrián Echarri?
El que fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, amasó un ingente patrimonio inmobiliario en España a la sombra de la corrupción.
Tras rastrear la fortuna del exjerarca chavista, el juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha embargado una urbanización de lujo con más de 40 villas en Marbella (Málaga) en la que Villalobos y otros socios presuntamente habían blanqueado dinero, según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción. En total, el juez ha embargado 115 inmuebles, entre hoteles, bloques de apartamentos y pisos, en distintas partes de España a la red que presuntamente blanqueó dinero de Petróleos de Venezuela (PDVSA), según señalan fuentes policiales.
Los agentes registraron las oficinas de una sociedad de gestión de patrimonios llamada Columbus Properties One, en la madrileña calle de Orellana, que supuestamente se utilizó para blanquear dinero de exdirectivos de PDVSA afincados en España. Junto a Villalobos han sido detenidos Luis Fernando Vuteff, de nacionalidad argentina, e Ignacio Sánchez Combán.
Villalobos fue detenido este miércoles por segunda vez por blanqueo y corrupción. El exviceministro de Venezuela entró en prisión, pero quedó en libertad en septiembre. La Audiencia Provincial concluyó entonces que no había motivos para sustentar su acusación.
Villalobos ya estaba siendo investigado por haber transferido casi siete millones de dólares entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa (Portugal) del Banco Madrid a través de una compleja madeja societaria, según fuentes judiciales.
La Fiscalía solicita por este motivo su ingreso en prisión. Y sostiene que existen nuevos indicios que refuerzan la tesis del presunto blanqueo.
Este periódico ya reveló la ingente nómina de propiedades del que fuera también responsable del suministro de electricidad entre 2001 y 2006 de Venezuela. Villalobos, por ejemplo, adquirió en 2014 una casa en La Moraleja (Alcobendas) de más de 3.000 metros valorada en tres millones de euros. Y formó parte de un grupo de venezolanos denominado bolichicos, un selecto club que hizo fortuna a costa de sobrecostes en obras y sobornos durante el primer tramo del Ejecutivo de Hugo Chávez.
Causa en Andorra.
Villalobos ha sido procesado también en Andorra, junto con decenas de exaltos cargos de la empresa pública de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), por un presunto expolio de 2.000 millones de dólares.
Este periódico publicó que el que fuera viceministro de Chávez formó parte de una red de exdirigentes venezolanos, empresarios y testaferros que cobraron comisiones de hasta el 15 % por facilitar a empresas extranjeras contratos de la petrolera estatal.
Los sobornos se abonaron entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Y circularon por una telaraña de 37 cuentas corrientes a nombre de sociedades panameñas. El dinero saltó después desde el Principado a paraísos fiscales como Suiza o Belice a través de una laberíntica arquitectura concebida para enmascarar fondos, según las pesquisas de una jueza andorrana.
Villalobos aterrizó como cliente en la BPA un año después de abandonar el Ejecutivo venezolano. Y con estos mimbres controló hasta 2012 en ese banco 12 depósitos: uno a su nombre y el resto bajo el velo de sociedades creadas en los paraísos fiscales de Panamá y Belice. El exdirigente tenía además depósitos en Suiza, Uruguay, Estados Unidos y Panamá, y un patrimonio de 70 millones de euros.
La trama justificó ante el banco andorrano sus millonarios ingresos como honorarios por trabajos de asesoría a empresas.
Jerarca del primer tramo de los Gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013), Villalobos fue el encargado del control y suministro de electricidad entre 2001 y 2006, diseñó la planificación a largo plazo de uno de los sectores más estratégicos para el país. Tras dejar sus cargos asesoró a grandes compañías.
Por otra parte, sobre el exviceministro pesa otra investigación en la Audiencia Nacional por cohecho internacional. Villalobos se encuentra en esta causa en libertad provisional por los supuestos sobornos que habría concedido el grupo asturiano Duro Felguera a funcionarios venezolanos de alto rango a cambio de contratos.
Además, un tribunal de Texas (EE UU) le investiga por blanqueo. Villalobos accedió a ser extraditado, pero su entrega no podrá autorizarse mientras el expolítico tenga causas en España.
El País.
¡Caramba, Janli! ¿Por qué has omitido la identidad de Luis Fernando Vuteff García? ¿Quizá para "blindar" a su suegro Antonio Ledezma Díaz pensando en hacer negocios en Venezuela después de la "transición democrática" o
invasión humanitaria de William Brownfield, como hiciste en Colombia a raíz de desmovilización de la guerrilla FARC?
¡Cuánta "prudencia" no sólo en los carteles mediáticos españoles! También en el "Diario de las Américas" (Miami); "El Universal" (Caracas) y en NTN24 (emisora de radio colombiana asociada a RCN). ¡Todos hablando de la detención del ex funcionario corrupto venezolano pero sin revelar la identidad del "argentino" Luis Fernando Vuteff García (venezolano nacionalizado en Argentina después de huir de la justicia venezolana). ¡Cuánto hedor mediático! A ver qué cuentan ahora la prófuga Patricia Poleo Brito y el asesino verbal Jaime Bayly Cocomocho.
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AGENCIA BK DETECTIVES ASOCIADOS